İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent dahil 21 şüphelinin gözaltına alınmasının ardından MASAK’tan kritik bir rapor geldi. Raporda, şüpheliler arasındaki yoğun para transferleri ve Ahbap Derneği’ne yapılan işlemlerin izaha muhtaç olduğu belirtildi.
Rapora göre, şüpheli Alper Çelik’in 190 milyon 270 bin liralık bahis kuponu yaptığı ve kaybettiği tespit edildi. Çelik’in mali profiliyle uyumsuz olan bu yüksek meblağdaki para hareketlerinin 2020’nin ilk çeyreğinde başlayıp 2024’ün son çeyreğine kadar devam ettiği bildirildi.
Şüpheli Zafer Yay’ın ise resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık ve uyuşturucu madde kullanımı gibi çeşitli suçlardan soruşturma kayıtları bulunduğu belirtildi. Emrah Gödeliner hakkında ise dolandırıcılık, vergi usul kanununa muhalefet ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma gibi suçlardan UYAP kaydı olduğu aktarıldı. Gödeliner’in kripto varlıklar üzerinden de para aklama şüphesiyle incelendiği raporda yer aldı.
Raporda, şüphelilerin birbirleriyle ve Ahbap Derneği ile gerçekleştirdiği para transferlerinin işlem açıklamalarında “borç dedeli”, “ödünç para”, “Haluk için borç” ve “Ahbap faaliyetleri için borç” gibi ifadelerin dikkat çekici olduğu vurgulandı.
MASAK, şahısların Ahbap Derneği’nde çalışan ve yönetiminde bulunan birçok kişiyle yoğun para transferleri gerçekleştirdiğini, bu transferlerin ve dernekle ilgili işlemlerin izaha muhtaç olduğunu belirtti. Şüphelilerin derneği suistimal edip etmediğinin araştırılması gerektiği değerlendirmesi yapıldı.
Soruşturma kapsamında savcılıkça gözaltı kararı verilen diğer şüpheliler arasında Şehmus Baştuğ, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Sevda Kurt, Yasin Meydaneri, Recep Sancak, Abdülcevat Özkan, Kemal Ötünç, Nurdan Eriş, Gülşen Öztürk, Erhan Dökmeci, Merve Yılman, Yusuf Can Ertit, Tuğba Serbest Bıçak, İlker Çetin, Esin Önder Çağlayan, Yeliz Kaya, Ece Güner, Müge Sözen Çelik, Ali Barış Kaya, Banu Eren ve Buse Vurucu yer alıyor.
