Şarkıcı Haluk Levent, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Bursa’da gözaltına alındı. Levent hakkında “Dernekler Kanunu’na muhalefet”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “örgüt üyeliği” suçlamalarıyla soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gözaltı kararını uygulayarak Levent’i İstanbul’a götürüyor.
Gözaltına alınan Haluk Levent, ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getiriliyor. Soruşturma, Ahbap Derneği’ne ilişkin “deprem bağışlarının yurt dışına kaçırıldığı ve amacı dışında kullanıldığı” iddiaları üzerine derinleştirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yazılı bir açıklama yaparak soruşturmanın detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Açıklamada, “Ahbap Derneği adına bazı şüphelilerin hesaplarına yüksek miktarlı para transferleri yapıldığı” iddiasının araştırıldığı belirtildi. Derneğin kurucusu Haluk Levent’in çok sayıda şüphelinin hesabını kullandığı ifade edildi.
Levent tarafından kullanılan hesaplardan birinin asistanı Yeliz Kaya adına kayıtlı olduğu tespit edildi. Şüpheli Kaya’nın şahsi hesabı olan ve Levent tarafından kullanılan hesaplara Ahbap Derneği’nden yaklaşık 120 milyon lira para akışı belirlendi. Bu durum, soruşturmanın önemli bulgularından biri olarak kaydedildi.
Ayrıca, şüpheli Levent tarafından kullanılan ve dernek kurucularından Alper Çelik’in hesaplarından 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira yasal bahis oynandığı bilgisi verildi. Bu bahislerden yaklaşık 390 milyon lira kaybedildiği ifade edildi. Şahsi banka hesabı kullanamayan ve ticari işlerde çekleri karşılıksız çıkan Levent’in bu hacimde bahis oynaması şüpheleri artırdı.
Derinleştirilen soruşturma kapsamında Haluk Levent hakkında “yurt dışı yasağı” tedbiri uygulandı. Levent’in yurt dışına kaçma hazırlıkları yaptığı iddiaları üzerine operasyon ve yakalama sürecinin başlatıldığı Başsavcılık açıklamasında yer aldı.
Farklı bir soruşturma kapsamında da dernek ismi ve bağış vaadi kullanılarak mağdurlardan gayrimenkul alındığı iddia edildi. Yeliz Kaya’nın şahsına aktarılan gayrimenkullerin daha sonra farklı şüpheliler adına tescil edildiği belirlendi. Bu kapsamda yaklaşık 60 milyon dolarlık bir mağduriyet oluşturulduğu kaydedildi.
Başsavcılık açıklamasında, dernek hesaplarının kambiyo senetleri ve şahsi hesaplara aktarılarak boşaltıldığına dair ciddi emareler bulunduğu vurgulandı. Deprem felaketinin yarattığı hassasiyetten faydalanarak vatandaşların bağışlarının şahsi hesaplara aktarıldığı, bahis oynandığı ve üçüncü kişilere transfer edildiği tespit edildi. Bu tespitler üzerine şüpheliler gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda geniş çaplı bir çalışma yürüttü. “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarının önlenmesi hedeflendi.
Bu kapsamda, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları yapıldı. Şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri, aralarında yüksek miktarlı para transferleri ve şans oyunları hesaplarına aktarılan meblağlar tespit edildi. Ayrıca kısa süre içerisinde zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri belirlendi.
Yürütülen soruşturma sonucunda, Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen 17 şüpheli operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, nakit para, altın, çek, senet ve çeşitli doküman ele geçirildi.
